阅前须知：
⭐️离岸空壳公司科普：深扒：离岸空壳公司是怎么运作的
潘多拉文件涉及人物
国家元首
文件泄露时在任的国家元首
阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫
阿利耶夫家族通过国营企业致富。他们拥有阿塞拜疆几家主要银行、建筑公司和电信公司的重要部分，并拥有该国石油和天然气工业的部分资产。他们的大部分财富隐藏在复杂的离岸公司网络中。2012年，他被有组织犯罪和腐败报告项目评为腐败“年度人物”。
（阿利耶夫）
智利总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉
刚果共和国总统德尼·萨苏-恩格索
塞浦路斯总统尼科斯·阿纳斯塔夏季斯
多米尼加共和国总统路易斯·阿比纳德
厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索
加蓬总统阿里·邦戈·翁丁巴
约旦国王阿卜杜拉二世
肯尼亚总统乌呼鲁·肯雅塔
卡塔尔埃米尔（国王）塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼
巴黎圣日耳曼足球俱乐部的老板。
（左一：塔米姆）
乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基
（泽连斯基）
前国家元首哥伦比亚前总统塞萨尔·加维里亚
哥伦比亚前总统安德烈斯·帕斯特拉纳·阿朗戈
萨尔瓦多前总统阿尔弗雷多·克里斯蒂亚尼
萨尔瓦多前总统弗朗西斯科·弗洛雷斯·佩雷斯
2014年5月，佩雷斯因挪用1500万美元捐款而被指控，这笔款项本应用于帮助2001年1月和2月的萨尔瓦多地震的幸存者。不过在审判开始前，佩雷斯就离世了。
（佩雷斯）
洪都拉斯前总统波菲里奥·洛沃·索萨
黑山前总统米洛·久卡诺维奇
久卡诺维奇的弟弟艾克是黑山第一家私人银行的所有者，久卡诺维奇的姐妹安娜则长期掌控司法系统。久卡诺维奇任职主席的社会民主党，主导了黑山社会生活各领域。久卡诺维奇与黑山黑手党有紧密联系。2010年5月，英国《独立报》将久卡诺维奇列为全球二十位最富有领导人之一，资产约为一亿英镑。
（久卡诺维奇）
巴拿马前总统里卡多·马蒂内利
巴拿马前总统埃内斯托·帕萨雷兹·巴拉达雷斯
巴拿马前总统胡安·卡洛斯·瓦雷拉
2023年7月13日，美国国务卿安东尼·布林肯宣布，瓦雷拉因涉及严重腐败，而被认定为无资格入境美国。美方表示，瓦雷拉涉嫌向行贿者提供政府合同。
（瓦雷拉）
巴拉圭前总统奥拉西奥·卡特斯
2022年至2023年间，他因涉嫌严重腐败受到美国经济制裁，美方指控他参与跨国犯罪和恐怖组织。
（卡特斯）
秘鲁前总统佩德罗·巴勃罗·库琴斯基
政府首脑文件泄露时在任的政府首脑科特迪瓦总理帕特里克·阿奇
黎巴嫩总理纳吉布·米卡提
据《福布斯》报道，他是黎巴嫩首富，2023年净资产28亿美元。他曾受到多项腐败指控。米卡提与叙利亚政府关系密切，在叙利亚和黎巴嫩运营着多个电信项目。
（米卡提）
阿拉伯联合酋长国总理和迪拜埃米尔（国王）谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒·马克图姆
2021年，有组织犯罪和腐败报告项目估计谢赫·穆罕默德拥有价值140亿美元的资产。
（谢赫·穆罕默德和他的“网红”儿子哈曼丹）
前政府首脑捷克共和国前总理安德烈·巴比斯
巴林前总理哈利法·本·萨勒曼·阿勒哈利法
格鲁吉亚前总理比济纳·伊万尼什维利
伊万尼什维利是格鲁吉亚首富。2023年，《福布斯》估计其财富为49亿美元。
（伊万尼什维利）
海地前总理洛朗·拉莫特
约旦前首相阿卜杜勒·卡里姆·卡巴里提
黎巴嫩前总理哈桑·迪亚卜
蒙古前总理苏赫巴托尔·巴特包勒德
蒙古前总理其米德·赛汗比勒格
莫桑比克前总理艾雷斯·阿里
英国前首相托尼·布莱尔
（布莱尔）
机构负责人前国际货币基金组织总裁多米尼克·斯特劳斯-卡恩
2007年9月28日，在时任法国总统萨科齐的支持下，施特劳斯-卡恩被任命为国际货币基金组织总裁。他一直担任该职务，直至2011年5月18日因被指控性侵酒店女服务员而辞职；这些指控后来被驳回。随后又出现了其他相关指控，但卡恩均被判无罪释放。这些指控在法国引发巨大争议，并滋生大量阴谋论。
这些案件导致他退出2012年法国总统竞选，并终结了他的政治生涯。当时他是赢得社会党总统选举提名的热门人选。
（斯特劳斯-卡恩）
乌克兰前安全局局长伊万·巴卡诺夫
乌克兰总统泽连斯基的发小。
（泽连斯基、巴卡诺夫）
政府部长墨西哥交通运输部长何塞·阿尔哈尼斯·迪亚斯·莱亚尔
巴西经济部长保罗·盖德斯
盖德斯在芝加哥大学读书时，师从米尔顿·弗里德曼。2018年10月2日，巴西联邦公共部对盖德斯进行调查，指控其管理的投资基金存在欺诈行为。检察官办公室称，盖德斯管理的投资基金调动的国有养老基金已损失2亿美元。
（盖德斯）
俄罗斯前财政部副部长安德烈·瓦维洛夫
荷兰财政部长兼基督民主联盟领袖伍普克·胡克斯特拉
巴基斯坦财政部长肖卡特·塔林
巴基斯坦水利部长穆尼斯·埃拉希
巴基斯坦前内政部长拉贾·纳迪尔·佩尔韦兹
赞比亚前常任秘书长查尔斯·西潘涅
英国前财政部长乔纳森·艾特肯
他的私生活戏剧化程度堪比肥皂剧。1999年，一份DNA检测报告表明，沙特巨富军火商阿德南·卡舒吉的女儿帕翠娜，其实卡舒吉的妻子索拉娅出轨艾特肯后生下的。
艾特肯自己的身世也是一团乱。他名义上的父亲，是威廉·艾特肯爵士，但据历史学家考证，他真正的生父，是荷兰伯恩哈德亲王。后者和艾特肯的妈妈佩内洛普双双婚内出轨。
（艾特肯）
（索拉娅、卡舒吉）
（艾特肯、帕翠娜）
马耳他前经济、财政和外交部长，欧盟专员约翰·达利
菲律宾交通部长亚瑟·图加德
印尼经济事务协调部长艾尔朗加·哈塔托
印尼海事和投资事务协调部长卢胡特·宾沙·潘贾伊坦
乌干达安全部长吉姆·穆维兹
马来西亚前财政部长兼杰出人士理事会(CEP)主席达因·再努丁
马来西亚国际贸易和工业部长东古·扎夫鲁·阿齐兹
马来西亚前财政部副部长亚马尼·哈菲兹·穆萨
马来西亚副首相兼巫统主席艾哈迈德·扎希德·哈米迪
塞尔维亚财政部长和前贝尔格莱德市长西尼萨·马利
塞尔维亚无固定部门部长兼苏杜里察前市长诺维察·通切夫
毛里塔尼亚前投资部长穆罕默德·阿卜杜拉·乌尔德·亚哈
斯里兰卡前供水和排水部副部长尼鲁帕玛·拉贾帕克萨
阿拉伯民主基金会秘书长莫森·马尔祖克
哥伦比亚交通部长安吉拉·玛丽亚·奥罗斯科
委内瑞拉前石油和矿业部长、2004年至2013年委内瑞拉国家石油公司总裁拉斐尔·拉米雷斯·卡雷尼奥
委内瑞拉前能源部副部长内维斯·杰拉尔多
俄罗斯经济部长康斯坦丁·戈洛什恰波夫
银行家巴西央行行长罗伯特·坎波斯·内托
黎巴嫩银行家、商人和前部长马尔万·海莱丁
黎巴嫩中央银行行长利雅得·萨拉梅赫
萨拉梅赫被指控腐败、洗钱、运营史上最大庞氏骗局，还被称为全球最差央行行长。他目前受加拿大、英国、美国制裁。
（萨拉梅赫）
巴基斯坦国家银行行长可汗·阿里夫·乌斯马尼
菲律宾黎萨尔商业银行公司董事长阿方索·尤琴科之女海伦·蒂
瑞士跨国私人咨询公司Fidinam创始人蒂托·特塔曼蒂
汇丰私人银行瑞士分行前董事纳新·艾尔·马雷
俄罗斯Interprombank（该银行目前已被吊销）前董事会成员维塔利·卓金
因洗钱和欺诈被定罪的乌拉圭佩拉索家族成员8人
意大利锡耶纳帕斯基银行前行长亚历山德罗·法尔恰伊
媒体人巴基斯坦黎明传媒集团首席执行官哈密德·哈伦
黎明传媒集团由哈伦家族及其亲家赛格尔家族共同所有。两个家族都是巴基斯坦富豪榜排名前列的豪门。
（哈伦）
巴基斯坦快讯传媒集团首席执行官苏丹·阿里·拉克哈尼
拉克哈尼是巴基斯坦麦当劳所有者。
（拉克哈尼）
巴基斯坦《今日巴基斯坦》创始人阿里夫·尼扎米
俄罗斯第一频道首席执行官康斯坦丁·恩斯特
恩斯特受美国、加拿大、欧盟、乌克兰制裁。
（恩斯特、普京）
立法者法国国民议会议员兼Alantys技术公司总经理西尔万·梅拉德
前耶路撒冷市长、现任以色列议会议员尼尔·巴尔卡特
根据2013年《福布斯》报道，巴尔卡特以约45亿新谢克尔（约合1.22亿美元）的资产，位列以色列政客财富榜榜首，其资产超过名单上排在他之后的三个政客的资产总和。
（巴尔卡特）
以色列前副总理、前议会成员哈伊姆·拉蒙
（拉蒙）
巴基斯坦国民议会议员乔杜里·穆尼斯·埃拉希
巴基斯坦旁遮普省高级部长兼食品部长、旁遮普省议会议员阿里姆·汗
巴基斯坦信德省议会前议员沙吉尔·梅蒙
巴基斯坦参议院议员、前国民议会议员、前水资源部长费萨尔·瓦达
菲律宾参议员、巴伦苏埃拉市市长、菲律宾众议院议员张侨伟
俄罗斯联邦议会议员阿列克谢·切帕
英国上议院议员，经济学人集团主席保罗·戴顿勋爵
马来西亚下议院议员梁自坚
政客印度政府前联合内阁成员萨蒂什·夏尔马
印度前副检察长哈里什·萨尔维
乍得驻阿拉伯联合酋长国大使、穆罕默德·达姆比总统的继兄扎卡里亚·伊德里斯·达姆比·伊特诺
保加利亚政治家兼寡头，前国民议会议员德里扬·皮耶夫斯基
美国财政部自2021年6月2日起根据第13818号行政命令对皮耶夫斯基实施制裁，称其“经常从事腐败活动，利用影响力和贿赂来保护自己免受公众监督，并对保加利亚社会的关键机构和部门施加控制”。制裁措施包括冻结在美国境内的资产以及禁止与任何美国人进行交易。2021年8月，皮耶夫斯基向美国财政部提出取消制裁的请求。
（皮耶夫斯基）
洪都拉斯特古西加尔巴市长纳斯里·阿斯弗拉
俄罗斯亿万富翁、叶利钦前顾问亚历山大·马穆特
马穆特为俄罗斯、以色列双国籍，净资产约20亿美元。
（马穆特）
英国保守党联合主席本·艾略特
英国王后卡米拉的外甥。
（艾略特）
英国政治顾问、智库布鲁日集团创始人帕特里克·罗伯逊
伯利兹前总检察长格伦·戈弗雷
阿根廷前总统毛里西奥·马克里的顾问海梅·罗兰多·杜兰·巴尔巴
阿根廷前第一夫人、阿根廷前总统卡洛斯·梅内姆的女儿祖莱玛·玛丽亚·伊娃·梅内姆
卡洛斯·梅内姆1991年和妻子（即祖莱玛的妈妈）离婚，作为女儿的祖莱玛，因此女代母职，担任阿根廷第一夫人一职，直至1999年。
（祖莱玛）
阿根廷前总统基什内尔的秘书丹尼尔·穆尼奥斯
墨西哥前总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的顾问胡里奥·思科勒·伊巴拉
墨西哥科阿韦拉州前州长恩里克·马丁内斯
墨西哥政府官员胡赛·曼努尔·桑斯·里维拉
菲律宾选举委员会前主席和总统良政委员会主席安德烈斯·包蒂斯塔
菲律宾开发银行前理事会成员，菲律宾前总统费迪南德·马科斯的前助手罗兰多·加普德
菲律宾乌登纳集团董事长兼首席执行官、凤凰石油首席执行官、菲律宾驻哈萨克斯坦名誉领事、菲律宾前总统杜特尔特的助理黄书贤
瑞士律师、瑞士民主人民党成员荣格·魏斯曼
法国籍前欧洲议会议员艾默里克·肖普拉德
俄罗斯总统普京的发言人德米特里·佩斯科夫的女儿叶丽莎维塔·佩斯科娃，是肖普拉德在欧洲议会工作时的助理。
（肖普拉德）
法国布卢瓦市前市长、法国国民议会前议员尼古拉斯·佩鲁肖
哥伦比亚国家税务和海关总局主席利桑德罗·荣科·里维拉
哥伦比亚驻智利大使、前国防部长吉列尔莫·波特罗
哥伦比亚驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔维
哥伦比亚前国会议员福阿德·查尔
查尔家族是哥伦比亚最有影响力的家族之一，曾多次被指控涉及各种选举犯罪的腐败行为。
（福阿德·查尔）
哥伦比亚巴兰基亚市前市长、大西洋省前州长亚历杭德罗·查尔
福阿德·查尔之子。
（亚历杭德罗·查尔）
哥伦比亚参议员、前国会主席阿图罗·查尔
福阿德·查尔之子。
（阿图罗·查尔）
哥伦比亚前国会议员大卫·查尔
福阿德·查尔之侄。
（大卫·查尔）
多米尼加共和国前副总统卡洛斯·莫拉莱斯·特隆科索
尼日利亚前阿南布拉州州长、前总统候选人彼得·奥比
尼日利亚预算和国家规划部长阿布巴卡尔·阿提库·巴古杜
巴古杜是尼日利亚前独裁者萨尼·阿巴查的同伙，阿巴查被指控在20世纪90年代担任尼日利亚总统的五年任期内窃取超22亿美元的公共资金，后通过美国金融机构洗钱。
（巴古杜）
摩洛哥国王穆罕默德六世的顾问兼前部长亚西尔·兹纳吉
哥伦比亚副总统玛尔塔·卢西亚·拉米雷斯
洪都拉斯副总统、特古西加尔巴前市长里卡多·阿尔瓦雷斯
与洪都拉斯贩毒集团有往来。
（阿尔瓦雷斯）
西班牙巴达洛纳市长，前参议员泽维尔·加西亚·阿尔比奥尔
意大利力量党前参议员博纳博·博卡
摩洛哥正义与发展党议员尤塞夫·贝优伦
政府官员的亲属和生意伙伴白俄罗斯政治家、维克多·谢曼之子谢尔盖·谢曼
喀麦隆前矿业、贸易和专业发展部长巴贝尔·纳戈·宁戈之妻玛丽·吉赛尔·明珞·默默
科摩罗阿扎利·阿苏马尼总统之子努尔·法斯·阿扎利
科摩罗内政部长马哈茂德·法克里丁之姐妹法哈拉特·马哈茂德
尼日利亚预算和国家规划部长阿布巴卡尔·阿提库·巴古杜之兄弟易卜拉欣·巴古杜
俄罗斯总统普京的坊传情妇斯维特拉娜·克里沃诺基赫
俄罗斯寡头、俄罗斯总统普京的密友格纳迪·季姆琴科
截至2022年3月，季姆琴科在彭博亿万富翁指数中排名第205位，身家约为103亿美元；他是俄罗斯第六大富豪。
（普京、季姆琴科）
俄罗斯商人、俄罗斯总统普京的密友彼得·科尔宾
（科尔宾）
（季姆琴科、科尔宾相关文章，点这里看）
英国前首相托尼·布莱尔之妻切丽·布莱尔
（布莱尔夫妇）
英国前下议院领袖雅各布·里斯-莫格之妻海伦娜·德·谢赫
意大利前总理贝卢斯科尼之女玛丽娜·贝卢斯科尼
（贝卢斯科尼父女）
意大利社会党成员、曾多次任职政府部长的詹尼·德·米切利斯之前妻西尔维娅·图奇
王室成员企业家科琳娜·祖·赛恩-维特根斯坦-赛恩
科琳娜2000年二婚嫁给小她12岁的卡斯米尔·祖·赛恩-维特根斯坦-赛恩王子。2004年，已婚身份的科琳娜，成为西班牙国王胡安·卡洛斯一世的情妇。2005年，科琳娜和卡斯米尔王子离婚。2012年，胡安·卡洛斯国王将约6500万欧元以“礼物”的名义转给科琳娜。
（科琳娜）
约旦国王阿卜杜拉二世
阿卜杜拉二世身家据传为7.5亿美元。其妻拉尼娅是王室界知名网红，社交媒体拥有逾1000万粉丝。
（阿卜杜拉二世与妻子拉尼娅）
摩洛哥公主拉拉·哈斯纳
卡塔尔王室塔尼家族
塔尼家族是卡塔尔的统治家族。
西班牙前国王胡安卡洛斯一世
英国王室地产公司
英国王室地产公司是英国君主作为法人独资的土地和资产集合，既不是政府财产，也不属于君主的私人财产。英格兰、威尔士、北爱尔兰王室地产由王室地产委员会管理；苏格兰王室地产由苏格兰王室地产管理。
宗教人物前基督军团副会长路易斯·加尔扎·麦地那神父
2019年12月，该军团承认其组织成员在1941年至2019年间性侵了175名儿童，其中60名受害人是其创始人马西亚尔·马西尔所为。
（麦地那神父）
商人尼泊尔亿万富豪比诺德·乔达里
尼泊尔唯一的亿万富豪。
（乔达里）
摩洛哥Comsquare董事长TaibBenIsmael
摩洛哥Sanam控股创始人SaïdAlj
摩洛哥信托SFM首席执行官MoulayAbdallahLalami
摩洛哥FidarocGrantThornton首席执行官FaïçalMekouar
摩洛哥建筑师OmarAlaoui
韩国三星董事长李在镕
李在镕2015年至2020年期间多次在整形外科诊所非法使用异丙酚药物。此药物有娱乐用途，短期效果包括兴奋、幻觉和抑制解除等。
（李在镕）
沙特阿拉伯亿万富翁阿布·贾马尔
印度商人耐兰詹·赫然安达尼
印度十大地产商之一。
（赫然安达尼）
印度商人普拉莫德·米塔尔
印度商人阿尼尔·安巴尼
亚洲首富穆克什·安巴尼的弟弟。
（阿尼尔·安巴尼）
比利时（原印度籍）商人尼华·莫迪
逃犯，被国际刑警组织和印度政府指控犯有串谋犯罪、背信犯罪、欺诈和不诚实行为，包括腐败、洗钱、欺诈、贪污等。2019年6月，瑞士当局冻结其瑞士银行账户中总计600万美元的资产。
（尼华·莫迪）
印度商人维诺德•阿达尼
身家约204亿美元，是另一印度超级富豪高塔姆·阿达尼的兄弟。
（维诺德•阿达尼）
印度商人基兰·玛兹穆德-肖
生物技术公司BioconLimited和BioconBiologicsLimited的执行主席和创始人。2019年，她被福布斯列为全球第68位最有权势的女性。
（基兰）
英国商人、基兰·玛兹穆德-肖的丈夫约翰·肖
（基兰、约翰）
美国投资人、Vista股权合伙公司首席执行官、民主党捐款人罗伯特·史密斯
Vista股权合伙公司是美国最大的私募股权公司之一。2020年8月，彭博社报道称，史密斯通过离岸实体转移给美国慈善机构的2亿美元资产可能未缴纳美国税款。2020年10月，史密斯与美国司法部达成不起诉协议，同意支付1.39亿美元罚款。
（罗伯特·史密斯）
美国亿万富翁、ReynoldsReynolds公司首席执行官、共和党捐款人罗伯特·布罗克曼
2020年9月，加州北区地方法院对布罗克曼提起了39项指控，指控其向国税局隐瞒约20亿美元的收入，具体行为包括逃税、电汇欺诈、洗钱和未披露海外持有的资产。2022年3月，他提议缴纳14.5亿美元，以放松国税局对其财产和资产的留置权。
（布罗克曼）
美国Hi-Tech制药公司的前首席执行官杰瑞德·威特
在互联网销售掺假和未经批准的处方药。
（威特）
美国罪犯，WatererOz创始人大卫·欣克森
美国商人亚历山大·基恩曼
土耳其商人、Rönesans控股公司总裁埃尔曼·伊利恰克
2023年，以24亿美元的资产位列土耳其富豪榜第八名。
（伊利恰克）
俄罗斯银行股东尤里·科瓦尔丘克
（科瓦尔丘克相关文章，点这里看）
（科瓦尔丘克）
俄罗斯石油大亨维克多·费多托夫
俄罗斯Transneft首席执行官谢苗·魏因施托克
Transneft是一家俄罗斯国有控股的、世界最大石油管道公司，运输俄罗斯生产的约80%的石油和30%的石油产品。该公司由寡头尼古拉·托卡列夫领导。
（魏因施托克）
俄罗斯寡头米哈伊尔·古瑟里夫
2002年起，古瑟里夫一直位列《福布斯》俄罗斯前200富榜单，2023年，他以35亿美元名列第34位。他曾因被指控逃税后于2007年逃离俄罗斯。2010年，他在指控撤销后返回俄罗斯。
（古瑟里夫）
俄罗斯寡头苏莱曼·克里莫夫
2018年4月，他受到美国财政部的制裁。俄乌战争爆发后，克里莫夫于2022年3月15日因与普京关系密切，被美国、英国和欧盟制裁。
（克里莫夫）
英国银行家、英国保守党主要捐款人卢博夫·切尔努欣
切尔努欣是英国历史上最大额女性政治捐款人。其夫弗拉基米尔·切尔努欣，曾任俄罗斯联邦财政部副部长兼俄罗斯经济银行董事长，于2004年被普京解职后逃往英国，并于2011年获得英国公民身份。夫妻二人是普京政府强烈反对者。
（切尔努欣）
赤道几内亚GePetrol总经理安东尼奥·奥布鲁
巴基斯坦企业家贾维德·阿夫里迪
墨西哥商人玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁扎巴拉
净资产约为62亿美元，是墨西哥排名第六的富豪及第二富有的女性。
（阿兰布鲁扎巴拉）
墨西哥商人日耳曼·拉雷亚·莫塔-贝拉斯科
2023年，以266亿美元身家位列墨西哥富豪榜第二位。
（莫塔-贝拉斯科）
比利时SolvaySA公司董事BernarddeLaguiche
比利时SolvaySA公司董事HubertdeWangen
加拿大商人乐裕民
歌手李玟丈夫。
（乐裕民）
英国AsiacitiTrust创始人GraemeBriggs
马来西亚亿万富翁，云顶集团董事长兼首席执行官林国泰
阿里巴巴集团联合创始人兼执行副董事长蔡崇信
Mesco造船首席执行官AllanZeman
黑山商人艾克·久卡诺维奇
黑山前总统米洛·久卡诺维奇的弟弟，上文已写。
（艾克·久卡诺维奇）
黑山商人布拉佐·久卡诺维奇
黑山前总统米洛·久卡诺维奇之子。
（布拉佐·久卡诺维奇）
塞尔维亚商人尼古拉·彼得洛维奇
与塞尔维亚总统武契奇交情匪浅，曾任其婚礼伴郎。
（武契奇、彼得洛维奇）
毛里求斯商人SattarHajeeAbdoula
乌克兰寡头伊戈尔·科洛莫伊斯基
（科洛莫伊斯基相关文章，点这里看）
（科洛莫伊斯基）
马来西亚金融家、1MDB丑闻主谋刘特佐
（刘特佐相关文章，点这里看）
（刘特佐）
巴西建筑大亨AntonioJose
以色列商人贝尼·斯坦梅茨
（牵涉诉讼太多，此处暂且不表。）
（斯坦梅茨）
博茨瓦纳Choppies首席执行官RamachandranOttapathu
津巴布韦矿业巨头比利·劳滕巴赫
墨西哥商人奥莱加里奥·阿兹克兹·阿尔德尔
2023年净资产约为64亿美元。
（阿尔德尔）
马来西亚商人、亚航创始人托尼·费尔南德斯
2023年10月，费尔南德斯在社交平台发布一张自己赤裸上身、边主持电话会议边接受按摩的照片，并配文：“我可太喜欢印尼和亚航的文化咯，因为我可以边享受按摩边召开管理层会议。”
（费尔南德斯社交平台发图）
日本亿万富翁孙正义
菲律宾博伊蒂兹家族
博伊蒂兹集团是菲律宾最大的企业集团之一。
亚洲营养集团董事长兼首席执行官，菲律宾德尔蒙特公司副董事长，博尼法西奥堡开发公司董事长小何塞·姚·坎波斯
其父何塞·姚·坎波斯是菲律宾前总统费迪南德·马科斯支持者。
（何塞·姚·坎波斯）
菲律宾盖萨诺家族
菲律宾Phinma公司董事长OscarHilado
菲律宾ES咨询集团董事长兼总裁ElmerSerrano
菲律宾国际集装箱码头服务公司董事长兼首席执行官，Bloomberry公司董事长小恩里克·拉松
2020年，《福布斯》将拉松评为菲律宾第三大富豪，全球排名第565位，个人财富为51亿美元。
（拉松）
菲律宾亚洲航空航天公司创始人彼得·罗德里格斯
菲律宾商人施至成及其家族
截至施至成2019年离世前，他连续11年被评为菲律宾首富，其留下的家产约190亿美元。
（施至成）
菲律宾SSIGroup首席执行官、总裁兼董事ZenaidaTantoco、AnthonyTantocoHuang
菲律宾温斯劳家族
意大利商人弗拉维奥·布里亚托利
他酷爱交往模特，是超模海蒂·克鲁姆大女儿的生父。
（交往时期的布里亚托利、克鲁姆）
意大利商人安东尼奥·安杰鲁奇
危地马拉工业银行董事FedericoKongVielman
英国商人穆罕默德·阿默西
英国金融家、犹太金融豪门戈德史密斯家族成员本·戈德史密斯
英国商人、保守党捐款人亚历山大·特梅尔科
英国一级方程式商业巨头伯尼·埃克莱斯顿
（埃克莱斯顿相关文章，点这里看）
（埃克莱斯顿）
伊朗Unaoil创始人阿塔·阿赫萨尼
约从1999年到2016年间，阿萨尼家族与包括多家公司和个人在内的其他人合谋，向阿尔及利亚、安哥拉、阿塞拜疆、刚果民主共和国、伊朗、伊拉克、哈萨克斯坦、利比亚和其他国家的政府官员行贿数百万美元。
2019年10月31日，阿赫萨尼的儿子们承认代表跨国公司合谋行贿，以获取石油和天然气合同。据美国检察官称，他们洗钱是为了隐瞒贿赂，并销毁证据以阻碍美国和其他地方的调查。
（阿赫萨尼与两个儿子）
法国卡斯特尔集团首席执行官皮埃尔·卡斯特尔
截至2019年11月，卡斯特及其家族净资产为156亿美元。
（卡斯特尔）
智利商人卡洛斯·阿尔贝托·达姆拉西诺
哥伦比亚商人亚历杭德罗·圣多明各
他管理着家族企业集团圣多明各集团，截至2023年5月，福布斯估计他的净资产为26亿美元。他的妻子是英国名媛夏洛特·韦尔斯利夫人。
（圣多明各夫妇）
哥伦比亚商人路易斯·卡洛斯·萨米恩托
截至2021年10月，他的净资产为103亿美元，是哥伦比亚顶级富豪之一。
（萨米恩托）
哥伦比亚吉林斯基家族
哥伦比亚顶级豪门之一，涉及政、商等领域。
哥伦比亚商人爱德华多·帕切科·科特萨梅斯
哥伦比亚巴贝利家族
哥伦比亚艾查巴利亚家族
CapitalMaharaja前主任ThirukumarNadesan
毛里塔尼亚商人、前政府部长MohamedAbdellahiOuldYaha
乌拉圭商人胡安·萨尔加多
西班牙商人弗朗西斯科·科雷亚·桑切斯
2009年，他被西班牙当局逮捕，并面临贿赂、以权谋私、洗钱、税务欺诈、共谋和伪造文件等指控。最后，他被判处51年监禁。
（桑切斯）
西班牙商人佩德罗·莫里尼奥
运动员阿根廷足球运动员安赫尔·迪马利亚
加拿大赛车手雅克·维伦纽夫
加拿大花样滑冰运动员埃尔维斯·斯托伊科
法国网球管理人员和退役职业网球运动员盖·福格特
印度板球运动员撒钦·坦都克
意大利足球教练卡尔洛·安切洛蒂
（安切洛蒂）
意大利足球教练、前球员罗伯托·曼奇尼
意大利-荷兰足球经纪人米诺·拉伊奥拉
意大利足球运动员詹卢卡·维亚利
意大利足球教练、前球员沃尔特·曾加
西班牙足球教练何塞普·瓜迪奥拉
乌拉圭足球运动员迭戈·戈丁
乌拉圭足球运动员路易斯·苏亚雷斯
（苏亚雷斯）
名流
加拿大电影制作人大卫·弗尼什
弗尼什是英国传奇音乐人埃尔顿·约翰爵士的法定配偶，二人通过代孕有两个孩子。
（埃尔顿·约翰夫夫）
哥伦比亚歌手夏奇拉
（夏奇拉）
德国超模克劳迪亚·希弗
（克劳迪亚·希弗）
印度宝莱坞演员杰基·史罗夫
摩洛哥女演员、建筑师奥马尔·阿拉维之女莫嘉娜·阿拉维
RedOne是当今最具影响力的唱片制作人之一，合作艺人包括LadyGaga,Akon,MichaelJackson,U2,NickiMinaj,JenniferLopez,MIKA,Pitbull,EnriqueIglesias,Shakira,MariahCarey,OneDirection,MarcAnthony,Usher等。
（RedOne）
秘鲁裔西班牙裔诺贝尔文学奖得主马里奥·巴尔加斯·略萨
2010年诺贝尔文学奖，代表作有《绿房子》《酒吧长谈》《世界末日之战》等等。
（略萨）
菲律宾时装设计师、商人和教育家罗比·桑托斯
韩国SM娱乐创始人李秀满
SM娱乐是韩国最大娱乐公司之一，代表艺人有BoA、东方神起、SuperJunior、少女时代、Exo、RedVelvet等。
（李秀满）
西班牙歌手胡里奥·伊格莱西亚斯
伊格莱西亚斯被公认为全球市场商业化最成功的西班牙歌手，已以14种语言在全球售出超1.5亿张唱片。他在五大洲为超过6000万人举办了5000多场音乐会。2013年4月，伊格莱西亚斯入选拉丁歌曲作家名人堂。
（伊格莱西亚斯）
西班牙歌手米格尔·博斯瓦尔
西班牙歌手帕洛玛·桑·巴斯里奥
西班牙斗牛士胡赛·马利亚·多尔斯·桑普
瑞典浩室音乐组合瑞典浩室黑手党
俄罗斯音乐家谢尔盖·罗尔杜金
罗尔杜金是普京密友，涉嫌参与多项针对俄罗斯精英的洗钱和离岸财富项目。2022年俄乌战争爆发后，欧盟对他实施了制裁。
（普京、罗尔杜金）
英国传奇歌手埃尔顿·约翰爵士
（埃尔顿·约翰爵士）
英国鼓手、披头士乐队前成员林戈·斯塔尔
（林戈·斯塔尔）
意大利演员莫妮卡·贝鲁奇
（莫妮卡·贝鲁奇）
巴西模特亚历桑德拉·安布罗休
（亚历桑德拉·安布罗休）
黑帮意大利黑帮老大兼天主教会领袖拉斐尔·阿马托
日本新法西斯分子和恐怖分子德尔福·佐齐
生于意大利，后入籍日本。佐齐被税务机关指控逃税7500万欧元。
（佐齐）
其他法国足球经纪人兼律师阿费夫·慕尚戈玛
法国极右翼阴谋论运动国家过渡委员会创始人埃里克·弗拉瑞尔
印度前税务局官员、印度全国农业合作营销联合会常务董事和米·拉杰万什
印度前所得税首席专员苏希尔·古普塔
意大利商业掮客马西莫·波西奇奥
波西奇奥因诈骗里皮、孔蒂等知名足球教练而被指控。听证会召开前一天，即2022年6月19日，波西奇奥驾驶摩托车发生事故，当场身亡。
（波西奇奥）
塞尔维亚律师伊戈尔·伊塞洛维奇
西班牙建筑师里卡多·波菲
西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦
他最著名的作品包括雅典奥林匹克体育中心、密尔沃基艺术博物馆、瑞典马尔默的旋转躯干塔、纽约世贸中心交通枢纽、圣克鲁斯德特内里费的特内里费礼堂、德克萨斯州达拉斯市的玛格丽特亨特山大桥，以及他最大的项目——位于他出生地巴伦西亚的艺术科学城和歌剧院。他的建筑公司在纽约市、多哈和苏黎世设有办事处。
（卡拉特拉瓦）
瑞士财富顾问苏珊娜·莱因哈特
英国艺术品商人、走私者道格拉斯·拉奇福德
（拉奇福德）
英国菲利普·格林爵士的妻子、摩纳哥公主夏琳的英国财务主管蒂娜·格林爵士夫人
(左至右：蒂娜、菲利普、克洛伊)
（米克斯、克洛伊）
美国杀人犯、地产继承人罗伯特·德斯特
纽约地产大亨西摩·德斯特之子。谋杀了包括妻子在内的三人。
（德斯特）
美国律师卡洛斯·凯普
企业SolvaySA，比利时化工公司
基督军团会，罗马天主教神职人员宗教团体
Unaoil，摩纳哥能源公司
Alcogal，巴拿马律师事务所
Rostec，俄罗斯武器制造商
VTB银行，俄罗斯金融服务提供商
Asiaciti，新加坡财富管理公司
GedeihenEngineering，马来西亚信息技术和工程外包公司
Fidinam,瑞士财富咨询公司
布鲁姆斯伯里出版公司,英国出版商
FarrerCo,英国律所
雅培，美国医疗保健公司
苹果公司，美国科技公司
贝克·麦坚时，美国律所
耐克，美国服装公司
RJR纳贝斯克,美国烟草制造商